什么行为算违规贷款_什么行为算违规贷款

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...贷款资金违规流入限制性领域、信贷管理不尽职、员工行为管理不到位10月29日金融资讯:国家金融监督管理总局宁波监管局公布的行政处罚信息显示,象山中银富登村镇银行有限公司因多项违规行为被罚款100万元。具体违规行为包括贷款资金违规流入限制性领域、信贷管理不尽职以及员工行为管理不到位。

违规发放千万贷款并侵吞200万,淮安农商行前支行行长拟被终身禁业本文来源:时代周报 作者:谢怡雯10月22日,据国家金融监督管理总局江苏监管局披露,2013年7月至2014年5月期间,江苏淮安农村商业银行股份有限公司(以下简称“淮安农商行”)存在贷款“三查”不尽职(三查即贷前调查、贷时审查、贷后检查),违规发放借冒名贷款的行为。与此同时,时...

...银行被罚100万元:因股东受他人委托持有商业银行股权等违法违规行为因多项违规行为被处以100万元罚款,并被责令改正。具体而言,交口融都村镇银行存在以下违规行为:一是股东受他人委托持有商业银行股权,违反了股权管理的相关规定;二是对同一借款人的贷款余额超过了监管规定的比例;三是利用客户账户为他人过渡资金,违反了资金管理的相关规定。...

福建仙游农村商业银行连收两张罚单,因多项贷款违规行为累计被罚280...近日,国家金融监督管理总局接连发布两则罚单,剑指福建仙游农村商业银行。因多项贷款违规行为,该行累计被罚280万元。国家金融监督管理总局莆田监管分局行政处罚信息公开表(莆金监罚决字〔2024〕1号)显示,福建仙游农村商业银行因五项违法违规行为,被国家金融监督管理总局莆...

...核准变更主要股东股权、个人贷款管理不到位、员工行为管理不到位10月29日消息,据国家金融监督管理总局丽水监管分局公布的行政处罚信息公开表,浙江缙云联合村镇银行股份有限公司因多项违规行为被罚款95万元。具体而言,该公司的违规行为包括:未经核准擅自变更主要股东股权、个人贷款管理存在疏漏以及员工行为管理不严格。同时,该银行东方...

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...罚款145万元,因依托资管计划通道以自有资金发放委托贷款等违规行为2024年1月5日,国家金融监督管理总局普洱监管分局发布了行政处罚信息公开表(普金罚决字〔2023〕20号),云南普洱思茅农村商业银行(简称:云南普洱思茅农商银行),其依托资管计划通道以自有资金发放委托贷款;贷前调查不尽职;违规发放贷款;违规核销贷款、呆账损失责任认定和责任追...

ˋωˊ 兴业银行深圳分行因违规发放个人消费贷款被罚50万元蓝鲸新闻10月16日讯,9月29日,国家金融监督管理总局深圳监管局发布了一则行政处罚决定书,对兴业银行深圳分行的违法违规行为进行了处罚。根据处罚决定书,兴业银行深圳分行的主要违法违规事实为违规发放个人消费贷款。这一行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二...

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文安县惠民村镇银行被罚45万元:违规开展票据质押贷款业务 提供虚假...10月14日:国家金融监督管理总局廊坊监管分局公开的行政处罚信息显示,文安县惠民村镇银行股份有限公司因两项违法违规行为被重罚。具体而言,该行违规开展了票据质押贷款业务,并提供了虚假的报告及报表,因此被处以45万元的罚款。同时,针对上述违规行为,吕文江(时任文安县惠民...

╯﹏╰ ...南通分行被罚款130万元,因虚增普惠型小微企业贷款规模等违规行为2024年1月26日,国家金融监督管理总局南通监管分局发布了行政处罚信息公开表通金罚决字〔2024〕1号,中信银行南通分行(简称:中信银行),其虚增普惠型小微企业贷款规模;授信管理不尽职;违规发放二手房按揭贷款;票据及信用证业务管理不尽职。依据《中华人民共和国银行业监督管...

?０? 师宗兴福村镇银行被罚60万元:因虚增存贷款规模等违法违规行为9月24日消息,国家金融监督管理总局曲靖监管分局最新公布的行政处罚信息显示,师宗兴福村镇银行股份有限公司因两项违规行为遭受严厉处罚。具体而言,该行被指控虚增存贷款规模,并因贷款资金支付及贷后管理存在明显疏漏,导致贷款资金被不法挪用。鉴于此,监管部门对其处以高达...