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搭设理财陷阱 警惕以投资虚拟货币为名的电信网络诈骗本文转自:光明网搭设理财陷阱 步步引你入“坑”手段:以投资虚拟货币等为名,搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗罪名:诈骗罪游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙,租赁上海某科技公司网络服务器,在外汇交易软件“MateTrader4”(下称“MT4”)内搭建可以人为操控涨...

美国财政部:去中心化金融交易需遵守反洗钱规定钛媒体App 4月6日消息,美国财政部在一份新报告中表示,去中心化的金融(DeFi)交易,包括用虚拟货币进行的金融交易,需要遵守反洗钱和制裁法律。该报告指出,去中心化金融技术存在几项风险,风险包括勒索软件网络犯罪分子、小偷、骗子等网络参与者的滥用。这份报告发布之际,美国和...

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微博官方:共处置131个非法证券期货活动、违规营销账号虚拟货币买卖活动及通过微博博文、私信等方式导流至QQ群、微信群、公众号等站外平台等违规营销信息进行集中处理。相关违法行为包括但不限于通过销售荐基荐股荐期软件,提供股票、基金、期货投资分析意见、买卖时机建议,预测价格走势等;或通过推销“理财”“财商教育”“...