啥叫洗钱啊_啥叫洗钱啊

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招商银行贵阳分行进企开展反洗钱专题金融知识宣传讲座近期,招商银行贵阳分行进企业开展反洗钱反诈、金融知识宣传讲座活动,向企业员工宣讲关于防范洗钱犯罪、反诈、个人征信保护以及财富管理等相关金融知识。讲座第一部分以“洗钱犯罪离我们并不遥远”为主题,结合当前热点新闻的案例,与现场企业员工积极展开互动。在简单介绍...

˙ω˙ 山东农银人寿开展防范非法集资、反洗钱户外宣传活动为提高社会公众非法集资、洗钱风险防范意识,有效防范非法集资和洗钱风险,近日,山东农银人寿组织全辖开展了防范非法集资、反洗钱户外宣传活动。活动期间,各级机构在人流比较密集的商圈、社区开展户外宣传,宣传人员走进市场、广场和超市,通过展示条幅、发放宣传折页、现场答...

央行行长潘功胜:加快推进《金融稳定法》、《反洗钱法》等立法修法...【央行行长潘功胜:加快推进《金融稳定法》、《反洗钱法》等立法修法工作】财联社3月6日电,今日在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上,中国人民银行行长潘功胜表示,,持续提升开放条件下的金融安全能力,加强对跨境金融风险的监测、评估和预警。健全科学完备的金融法治体...

╯△╰ 揭秘洗钱套路:我充个话费,就成了帮凶?在各种犯罪片里,大家经常能看到不法分子说,要把赚的黑钱洗成合法收入。洗钱的概念谁都知道,但具体怎么操作呢?

网络直播收5千万“打赏” 多名主播因涉嫌洗钱罪被提起公诉近日,浦东新区检察院官微公布了一例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪的案件。据悉,这是全国首例该类型的系列案件。该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某等4人提起公诉。经查,2018年1月至2020年7月期间,犯罪嫌疑人于某以非法占有为目的,先后设立Z集团等多家...

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金鹏辉建言:尽快修订《中国人民银行法》,加快推进《反洗钱法》审议...全国人大代表、中国人民银行上海总部副主任兼上海市分行行长金鹏辉在关于尽快修订《中国人民银行法》的建议中提出,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,聚焦建设强大的中央银行机制,对《中国人民银行法》进行修订。在关于加快推进《反洗钱法》审议...

突然接到的“大生意”泡汤了,黄金成了电诈洗钱工具一些诈骗分子便打起了“黄金洗钱”主意,形成一条“购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币打给境外上线”的犯罪链条。根据相关案例,这些不法分子基本为外地口音,穿着虽普通,但伪装严密。他们购买黄金的数量巨大,从不挑选款式,多以金条为主,并且他们还会要求商家提...

中信银行郑州分行反洗钱宣传有声有色近年来,中信银行郑州分行高度重视反洗钱宣传工作,推动常态化宣传落地生根。该行积极拓宽宣传渠道,大力丰富宣传形式,主动地向社会公众普及反洗钱知识,提升社会公众反洗钱意识,遏制洗钱犯罪活动,维护金融秩序,保障人民安居乐业。元宵节期间,中信银行南阳分行精心组织辖内各支...

ˋ﹏ˊ 上海浦东警方成功抓获一洗钱团伙,3人被刑拘深夜一名男子接到一条短信后便出了酒店与另外两名男子会合前往银行取出了来历不明的10万元现金就当他们认为自己的洗钱手法天衣无缝时殊不知民警已经盯上了他们.“这个人的行为很可疑啊!”近日上海市公安局浦东分局浦兴路派出所接到线索有一笔10万元的诈骗钱款流入了一个...

5000万!蚌埠警方成功打掉一跨境洗钱团伙近日,蚌埠市公安局高新区分局重拳出击,成功打掉一个与境外勾连,为各类黑灰产业资金跨境“洗钱”的犯罪团伙。2023年12月,蚌埠市公安局高新区分局经侦大队发现一系列的交易异常账号,账户间有联系,且均存在大量、快速进出资金,同时异常账户上下游关联账户多涉及企业结算资金...